فریز شدن تتر (USDT Freeze) یعنی حالتی که دارایی‌های تتر موجود در یک کیف پول ارز دیجیتال به‌صورت موقت یا دائم قفل شود و امکان انتقال یا استفاده از آن از بین رود. در این حالت، آدرس کیف پولی که دارایی در آن ذخیره شده، در لیست سیاه (Blacklist) شبکه قرار می‌گیرد و تمامی عملیات مرتبط با آن مسدود خواهد شد. این فرایند توسط شرکت صادرکننده تتر، یعنی تتر لیمیتید (Tether Limited)، با همکاری شبکه‌هایی مانند اتریوم یا ترون صورت می‌گیرد.
ویژگی‌های فریز شدن تتر
شفافیت در بلاک چین: چون تراکنش‌های تتر روی بلاک چین ثبت می‌شوند، فرآیند فریزشدن کاملاً شفاف است و اطلاعات آن برای عموم کاربران قابل مشاهده است.
اجرای سریع و غیرقابل تغییر: زمانی که یک آدرس فریز شود، رفع آن تنها با دستور مستقیم شرکت تتر و با همکاری مراجع قضایی امکان‌پذیر است.
هدف اصلی از فریزشدن: فریزشدن تتر بیشتر به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و تضمین امنیت کاربران در اکوسیستم ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
این اقدام درعین‌حال که به تأمین امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده کمک می‌کند، ممکن است موجب نگرانی کاربران نیز شود؛ چراکه کنترل مرکزی توسط شرکت تتر، برخلاف ایده غیرمتمرکزبودن ارزهای دیجیتال است. باوجوداین، فریز شدن تتر بیشتر به دلایل قانونی و امنیتی انجام می‌شود و معمولاً تأثیری بر کاربران عادی که تراکنش‌های خود را به‌صورت قانونی انجام می‌دهند، ندارد.
خرید و فروش تتر در صرافی آنلاین گیفت پرشیا
دلایل فریز شدن تتر Tether چیست؟
فریز شدن تتر می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- درخواست مراجع قانونی: در صورتی که مراجع قانونی و قضایی به شرکت تتر (Tether Limited) دستور دهند که دارایی‌های یک فرد یا نهاد خاص را فریز کند، این شرکت موظف به اجرای این دستور است.
- فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی: در صورتی که شرکت تتر یا پلتفرم‌های معاملاتی شواهدی مبنی بر استفاده از تتر در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا کلاهبرداری مشاهده کنند، ممکن است اقدام به فریز کردن تتر کنند. همانطور که در برخی خبرها دیده‌ایم، تتر توانایی خود را در فریز کردن کیف پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک نشان داده است.
- نقض قوانین و مقررات پلتفرم‌های معاملاتی: هر پلتفرم معاملاتی دارای قوانین و مقررات خاص خود است. در صورت نقض این قوانین توسط کاربر، پلتفرم می‌تواند دارایی‌های تتر او را فریز کند.
پیامدهای فریز شدن تتر
فریز شدن تتر می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای کاربران، بازار خرید ارز دیجیتال و حتی قیمت تتر داشته باشد.
- کاهش نقدینگی: فریز شدن مقادیر زیادی تتر می‌تواند باعث کاهش نقدینگی در بازار شود و معاملات را با مشکل مواجه کند. این موضوع به خصوص در صرافی‌هایی که حجم معاملات تتر بالایی دارند، می‌تواند تأثیرگذار باشد.
- نوسانات قیمت: در برخی موارد، فریز شدن تتر می‌تواند باعث نوسانات قیمت تتر شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از فریز شدن دارایی‌هایشان، اقدام به فروش تترهای خود کنند.
- عدم دسترسی به دارایی‌ها: کاربران نمی‌توانند به تترهای فریز شده خود دسترسی داشته باشند و از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع می‌تواند به ویژه در مواقع نیاز مالی، مشکل‌ساز باشد.
- تاخیر در رفع فریز: روند رفع فریز تتر می‌تواند زمان‌بر باشد و نیازمند ارائه مدارک و مستندات لازم به شرکت تتر یا پلتفرم معاملاتی باشد.
- تحقیقات قانونی: اگر فریز شدن تتر به دلیل درخواست مراجع قانونی باشد، ممکن است کاربر درگیر تحقیقات قانونی شود.
- ضرر مالی: اگر فریز شدن تتر به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی کاربر باشد، ممکن است او دارایی‌های خود را از دست بدهد.
- هزینه‌های حقوقی: در صورتی که کاربر برای رفع فریز تتر نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشد، باید هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.
چگونه از فریز شدن تتر جلوگیری کنیم؟
- استفاده از پلتفرم‌های معتبر: برای خرید ارز دیجیتال و معامله تتر، از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی معتبر و شناخته‌شده استفاده کنید. این پلتفرم‌ها معمولاً استانداردهای امنیتی بالایی دارند و به قوانین و مقررات پایبند هستند.
- رعایت قوانین و مقررات: قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارز دیجیتال در کشورهای مختلف متفاوت است. قبل از شروع معاملات، حتماً این قوانین را به دقت مطالعه کنید و آن‌ها را رعایت کنید.
- اجتناب از فعالیت‌های مشکوک: از استفاده از تتر در فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی خودداری کنید. این فعالیت‌ها می‌تواند منجر به فریز شدن تتر شما شود.
ذخیره تتر در کیف پول‌های سخت‌افزاری: کیف پول‌های سخت‌افزاری امنیت بالاتری نسبت به کیف پول‌های نرم‌افزاری دارند. با ذخیره تترهای خود در این کیف پول‌ها، می‌توانید ریسک هک شدن و سرقت دارایی‌هایتان و حتی فریز شدن را کاهش دهید. - احراز هویت (KYC): در پلتفرم‌هایی که از شما می‌خواهند احراز هویت (KYC) انجام دهید، این مراحل را با دقت و با ارائه اطلاعات صحیح انجام دهید. احراز هویت می‌تواند به افزایش امنیت حساب شما و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز کمک کند.
- آگاهی از اخبار و تحولات: اخبار و تحولات مربوط به تتر و شرکت تتر را دنبال کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات یا مشکلات فنی آگاه شوید و اقدامات لازم را انجام دهید.
نحوه رفع مسدودی یا فریز شدن تتر
مسدودشدن یا فریز تتر (USDT) در کیف پول‌ها می‌تواند به دلایلی مانند تحریم‌ها، فعالیت‌های مشکوک یا نقض قوانین پلتفرم رخ دهد.
- شناسایی علت مسدودی: ابتدا دلیل فریز شدن تتر را مشخص کنید؛ این امر می‌تواند به دلیل تحریم‌ها، فعالیت‌های مشکوک یا نقض قوانین پلتفرم باشد.
- تماس با پشتیبانی پلتفرم: اگر تتر شما در یک صرافی یا کیف پول خاص فریز شده باشد، باید بلافاصله با پشتیبانی آن پلتفرم تماس بگیرید. ممکن است این فریز
به دلیل مسائل امنیتی، فعالیت‌های مشکوک یا مشکلات مربوط به انطباق با قوانین (همچون KYC/AML) رخ داده باشد. - ارائه مستندات لازم: در صورت درخواست، مدارک هویتی یا مستندات مربوط به منبع دارایی‌های خود را ارائه دهید تا فرایند بررسی تسریع شود.
- استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز: برای جلوگیری از مشکلات مشابه در آینده، از کیف پول‌های غیرحضانتی مانند تراست والت یا متامسک استفاده کنید که کنترل کامل دارایی‌ها را به شما می‌دهند. همچنین می‌توانید دارایی خود را از طریق عبارات بازیابی روی یک کیف پول جدید راه‌اندازی کنید و با ابزار تغییر آی‌پی، کیف حاوی تترهای خود را رفع مسدودی کنید (درصورت فریزشدن به دلیل شناسایی آی‌پی ایران).
- پرهیز از تراکنش‌های مشکوک: از انجام تراکنش با پلتفرم‌های نامعتبر یا مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی خودداری کنید تا ریسک فریزشدن دارایی‌ها کاهش یابد.
راههای کاربردی جهت جلوگیری از مسدود شدن تتر برای ایرانیان:
تنوع سبد معاملاتی با استیبل کوین‌های غیرمتمرکز مانند دای (DAI)
اولین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که سبد معاملاتی خود را با سرمایه‌گذاری روی استیبل‌های غیرمتمرکز مانند DAI بیشتر کنید. برخلاف Tether (USDT) که متمرکز و تحت نظارت است، ارز DAI روی پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند MakerDAO کار می‌کند و در برابر سانسور و دخالت‌های نظارتی مقاوم است. از طرفی، دلار آمریکا پشتوانه این ارز دیجیتال نیست و وثیقه در ارز اتر، ارزش دای را تعیین می‌کند.
یکی از مزایای دای این است که برای کاهش نوسانات قیمت اتریوم، بیش از حد وثیقه می‌کند. در اصل، هر اتریوم تقریبا معادل 1815 DAI است. با نگاهی به قیمت اتریوم، متوجه می‌شوید که هر DAI تقریبا برابر با یک دلار است.
جلوگیری از انتقال مستقیم به صرافی
- دقت کنید که به هیچ عنوان تتر خود را از صرافی ایرانی به صرافی خارجی انتقال ندهید. این کار باعث می‌شود که شاخک‌های نظارتی تتر فعال شود و احتمال خطر مصادره یا مسدود شدن تتر شما توسط مقامات نظارتی افزایش پیدا کند. برای انتقال تتر می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
- انتقال تتر از کیف پول به صرافی خارجی: به یاد داشته باشید که هیچ‌وقت تتر را از کیف پول اصلی به صرافی، انتقال ندهید. ابتدا یک کیف پول فرعی ایجاد کنید و دارایی را از کیف پول اصلی به فرعی انتقال دهید؛ سپس از کیف پول فرعی به صرافی غیرمترمرکز و در نهایت به صرافی متمرکز خارجی انتقال دهید.
- انتقال تتر از کیف پول به صرافی ایرانی: برای این مورد نیز حتما از کیف پول فرعی استفاده کنید؛ زیرا این احتمال وجود دارد که آدرس تمام صرافی‌های داخلی از سوی تتر شناسایی شود و به‌دنبال آن دارایی شما نیز تحت‌نظر قرار گیرد.
- انتقال تتر از صرافی ایرانی به صرافی خارجی: در مرحله اول سعی کنید هیچگاه دارایی خود را در صرافی‌ها نگه ندارید. در مرحله دوم نیز ابتدا دارایی را از صرافی ایرانی به یک صرافی غیرمتمرکز و سپس کیف پول فرعی انتقال دهید. در نهایت تتر خود را از کیف پول فرعی به صرافی خارجی منتقل کنید.
- این رویکردها یک لایه اضافی از حریم خصوصی را به دارایی‌های شما اضافه می‌کند و ردیابی مسیر برای سیستم‌های نظارتی سخت‌تر می‌شود. در کل هیچگاه برای نقل و انتقالات تتر و سایر دارایی‌ها مستقیم از کیف پول اصلی این کار را انجام ندهید.
تقسیم تراکنش‌ها به مبالغ کوچکتر برای جلوگیری از مسدود شدن تتر
زمانی که می‌خواهید تتر بخرید، به هیچ عنوان خرید خود را با یک مبلغ زیاد طی یک تراکنش انجام ندهید. توصیه می‌کنیم برای کاهش احتمال جذب گیرنده‌های تتر، تراکنش‌های خود را به مبالغ کمتر تقسیم کنید.
استفاده از راه حل‌های لایه ۲
راه حل‌های مقیاس پذیری لایه دو مانند پالیگان، آربیتروم و اتریوم حریم خصوصی را افزایش می‌دهند و هزینه‌های تراکنش در تعامل با صرافی‌های ایرانی را تا حد زیادی کمتر می‌کنند. برای این کار می‌توانید:
- ابتدا تتر خود را به شبکه‌های لایه ۲ منتقل کنید و سواپ یا تراکنش‌های خود را انجام دهید.
- سپس به شبکه اصلی اتریوم برگردید و از این طریق مسیر تراکنش‌ها را مبهم کنید.
تبدیل تتر به کوین‌های حریم خصوصی
برخی از کوین‌ها، مانند Monero (XMR) یا Zcash (ZEC) تمرکز زیادی روی حفظ حریم خصوصی کاربران دارند و تبدیل تتر به این کوین‌ها به جلوگیری از مسدود شدن تتر کمک می‌کند. برای جلوگیری از مسدود شدن تتر بهتر است اقدامات زیر را انجام دهید:
- این کوین‌ها را از صرافی‌های ایرانی بخرید، به کیف پول خود انتقال دهید و همان جا به تتر تبدیل کنید.
- تتر خود را در صرافی ایرانی به این کوین‌ها تبدیل کنید و سپس به کیف پول خود انتقال دهید.
- کوین‌هایی مانند مونرو حریم خصوصی تراکنش‌ها را افزایش می‌دهند و میزان ردیابی فعالیت‌های شما توسط سیستم‌های نظارتی را تا حد زیادی سخت‌تر می‌کنند.
دنبال کردن اخبار و تغییرات نظارتی
این روش نسبت به چند روش دیگر اهمیت کمتری دارد اما اگر با دقت اخبار را دنبال کنید، می‌توانید تا حد ممکن از زیر ذره بین قوانین نظارتی دور بمانید. اما چگونه؟ وقتی که اخبار را دنبال می‌کنید، در مورد افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال مطلع می‌شوید. در نتیجه، زمانی که احتمال می‌دهید یک ارز سقوط قیمت داشته باشد، بلافاصله و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را به ارز دیجیتال دیگری تبدیل می‌کنید. به این صورت، تا حد ممکن از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود.
استفاده از استیبل کوین های غیرمتمرکز و کاهش خطر مسدود شدن تتر
تتر یک استیبل کوین متمرکز است و به همین دلیل تحت نظر قوانین نظارتی عمل می‌کند. اما استیبل کوین‌های دیگری هستند که ماهیت غیر متمرکز دارند و بدون پشتوانه فیات یا یک دارایی فیزیکی عمل می‌کنند. مکانیزم‌های اجماع مدیریت این استیبل کوین‌ها را در دست دارند و این مکانیزم در برابر دستورالعمل‌های مقامات متمرکز نظارتی در امان است. در میان تمامی استیبل کوین‌ها، استیبل کوین‌های الگوریتمی تمرکز زدایی به شدت بالایی دارند. البته این نکته را در نظر بگیرید که یک استیبل کوین الگوریتمی در مقایسه با استیبل کوین‌هایی که توسط دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌شوند، میزان ریسک بسیار بیشتری دارند.
کمک گرفتن از VPN
شما وقتی از یک صرافی خارجی استفاده می‌کنید، اگر با آی پی ایران باشید به سرعت شناسایی می‌شوید. برای همین به سراغ VPN می‌روید تا آی پی ایران شما شناسایی نشود. اما نکته‌ای که اکثرا به آن توجه نمی‌کنید این است که اگر آی پی ثابت استفاده نکنید و هنگام کار کردن با صرافی‌های مختلف با آی‌پی‌های متفاوتی در سراسر جهان متصل شوید، احتمال شناسایی شدن خود را تا حد زیادی بالا می‌برید. در نتیجه، بهترین کار این است که از آی‌پی‌های ثابت و ایمن استفاده کنید تا به شما شک نکنند. هرچند، بهترین کار این است که به سراغ صرافی‌های خارجی نروید و خیال خودتان را راحت کنید.